공지사항&IR 세레스에프앤디의 연구를 소개합니다.

    2024년 제1차 임시주주총회 소집 공고
    • 작성일2024/01/16 11:01
    • 조회 327
    주주님께

    임시주주총회 소집 통지


    삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

    주식회사 세레스에프엔디는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 2024년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                      - 아   래 -

    1.     일시 : 2024년 1월 31일(수) 오후 2시

    2. 장소 : 서울 영등포구 영등포로 150, 생각공장 당산 B동 602호

    3. 회의 목적사항
       • 결의사항
         - 제1호 의안 : 상호 변경의 건
         - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
              제2-1호 의안: 사내이사 이재상 신규 선임의 건
              제2-2호 의안: 사내이사 고진국 신규 선임의 건
              제2-3호 의안: 사외이사 전형식 신규 선임의 건
        - 제3호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
        - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항                      
        이번 임시주주총회는 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

    5.     주주총회 참석시 준비물
       - 직접행사 : 참석장, 신분증                                                             
       - 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증

    6.     기타 참고사항
        주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주 분들께서 참석하시기 때문에 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
        또한 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로써 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


    2024년 1월 16일


    주식회사 세레스에프엔디
    대표이사 손재민 [직인 생략]