주주 각위

제6기 정기주주총회 소집 통지
(2023.1.1~2023.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알테오젠헬스케어(舊 세레스에프엔디) 정관 제24조에 의하여 제6기(2023.1.1~2023.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오후 2시 30분

2. 장소 : 서울 영등포구 영등포로 150, 제지1층, 제엘107오호(당산동 1가, 생각공장 당산)(문의처 : 02-332-8071)

3. 회의 목적사항
   가. 보고사항
        - 영업보고
        - 감사보고
   나. 결의사항
        - 제1호 의안 : 제6기(2023사업년도) 재무제표 승인의 건
        - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
        - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
        - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
        - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   이번 주주총회는 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증, 참석장                                                               
   - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 기타 참고사항
    주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주 분들이 참석하시기 때문에 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로써 선물 또는 기념품 등을 제공 하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

첨부  1. 참석장(양식) 1부.
        2. 위임장(양식) 2부.

2024년 3월 12일

주식회사 알테오젠헬스케어
대표이사 이재상 [직인 생략]