공지사항&IR 세레스에프앤디의 연구를 소개합니다.

    제5기 정기주주총회 소집 공고(2022.01.01~2022.12.31)
    • 작성일2023/03/15 13:54
    • 조회 518
    주주 각위


                                                                                    제5기 정기주주총회 소집 통지
                                                                                                                                           (2022.1.1~2022.12.31)



    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
    주식회사 세레스에프엔디 정관 제24조에 의하여 제5기(2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                  - 아 래 -

    1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오후 2시 
    2. 장소 : 서울시 마포구 백범로35 서강대학교 떼이야르관 10층 TE1003호 (문의처 : 043-652-8404)
    3. 회의 목적사항

       가. 보고사항
         제1호 : 영업보고
         제2호 : 감사보고
       나.결의사항
         제1호 의안 : 제5기(2022사업년도) 재무제표 승인의 건
         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
         제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
         제4호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건
         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
         
    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
       이번 주주총회는 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 
      또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

    5.     주주총회 참석시 준비물
       - 직접행사 : 신분증, 참석장                                                                           
       - 대리행사 : 주주총회 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

    6. 기타 참고사항
            주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주분들이 참석하시기 때문에 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
       또한 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로써 선물     또는 기념품 등을 제공 하지 않을 예정이오니
       이점 양지하여 주시기 바랍니다.

    첨부  : 1. 참석장(양식). 1부.
              2. 위임장(양식). 2부.
              

                                                                                      2023년 3월 15일
     
                                                                          주식회사 세레스에프엔디
                                                                          대표이사 손재민 [직인 생략]