세레스에프엔디

제4기 정기주주총회 소집 공고(2021.01.01~2021.12.31)

작성일2022/03/08 14:25
조회 988

                                     제4기 정기주주총회 소집 통지
                                                           (2021.1.1~2021.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 세레스에프엔디 정관 제24조에 의하여 제4기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                               - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 마포구 백범로35 서강대학교 떼이야르관 10층 TE1003호 (문의처 : 043-652-8404)
3. 회의 목적사항

   가. 보고사항
     제1호 : 영업보고
     제2호 : 감사보고
   나.결의사항
     제1호 의안 : 제4기(2021사업년도) 재무제표 승인의 건
     제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제3호 의안 : 감사 선임의 건
     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
     제6호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
         이번 주주총회는 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나
        또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증, 참석장
   - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 기타 참고사항
    주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주분들이 참석하시기 때문에 코로나19(COVID-19)의 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및
   중앙사고수습본부의 집단 행사 방역 관리 지침에 따라 총회장 건물 출입 시 ‘디지털 온도계’로 체온 측정이 진행될 예정이며, 발열, 기침 등 감염이
   의심되는 경우 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크
   착용을 부탁드립니다. 또한 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로써 선물 또는 기념품 등을 제공 하지 않을 예정이오니
   이점 양지하여 주시기 바랍니다.

첨부  : 1. 참석장(양식). 1부.
          2. 위임장(양식). 2부.
          3. 공증용 위임장(양식). 1부.

                                                                                          2022년 3월 08일

                                                                      주식회사 세레스에프엔디
                                                                       대표이사 손재민 [직인 생략]

*추가 공지*

제4기 정기주주총회 연회 zoom 링크 (비밀번호 1234)
2022년 4월1일 금요일 오전10시
https://us06web.zoom.us/j/2393984244?pwd=bm9iKzlYalNLQmlvSUVFejE5RjRMZz09

첨부파일1 제4기 주주총회 소집통지서세레스에프엔디.pdf (용량 : 222.9K / 다운로드수 : 171)

공지사항&IR 세레스에프앤디의 연구를 소개합니다.

제4기 정기주주총회 소집 공고(2021.01.01~2021.12.31)