공지사항&IR 세레스에프앤디의 연구를 소개합니다.

    제3기 정기주주총회 소집 공고(2020.1.1~2020.12.31)
    • 작성일2021/03/10 17:07
    • 조회 973
                                                                                제3기 정기주주총회 소집 통지
                                                                                                        (2020.1.1~2020.12.31)



    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
    주식회사 세레스에프엔디 정관 제24조에 의하여 제3기(2020.1.1~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                   - 아 래 -

    1. 일시 : 2021년 3월 25일(목) 오후 3시 
    2. 장소 : 충청북도 제천시 제2바이오밸리로2길 34 대한전기협회 2층 대회의실 (문의처 : 043-652-8404)
    3. 회의 목적사항

       가. 보고사항
         제1호 : 영업보고
         제2호 : 감사보고
       나.결의사항
         제1호 의안 : 제3기(2020사업년도) 재무제표 승인의 건
         제2호 의안 : 이사 선임의 건
         제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
         제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
             이번 주주총회는 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 
            또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

    5.     주주총회 참석시 준비물
       - 직접행사 : 신분증, 참석장                                                                           
       - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

    6. 기타 참고사항
            주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주분들이 참석하시기 때문에 코로나19(COVID-19)의 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및
       중앙사고수습본부의 집단 행사 방역 관리 지침에 따라 총회장 건물 출입 시     ‘디지털 온도계’로 체온 측정이 진행될 예정이며, 발열, 기침 등 감염이
       의심되는 경우 격리공간으로 안내 및     총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 
       착용을 부탁드립니다. 또한 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로써 선물  또는 기념품 등을 제공 하지 않을 예정이오니
       이점 양지하여 주시기 바랍니다.

    첨부  : 1. 참석장(양식). 1부.
              2. 위임장(양식). 2부.

                                                                                              2021년 3월 10일
     
                                                                           주식회사 세레스에프엔디
                                                                           대표이사 손재민 [직인 생략]